会议听取和审议了董事长张新子（zǐ）代（dài）表公（gōng）司第四（sì）届董事会所作（zuò）的（de）题为《同心聚力 砥砺前行 为实现公（gōng）司美好发（fā）展新目标（biāo）而努力奋斗》的董事会2024年工作（zuò）报告，监（jiān）事会主席田维军（jun1）代表公（gōng）司第四届（jiè）监事会所（suǒ）作（zuò）的《监事（shì）会2024年度工作报告》，公司财务总（zǒng）监丁永刚所作的《2024年度财务决算报（bào）告》《2025年度财务（wù）预算报告》和《2024年利润分配（pèi）方案》，对形成（chéng）的股东会决议进行了表决通过（guò）。

　　决议认（rèn）为，董事会报告对董（dǒng）事会2024年（nián）工作的（de）总结（jié）实事（shì）求是，2025年生产经营（yíng）指标和各项工（gōng）作的安排符合（hé）公司经营（yíng）生产实际（jì）和发展需要。公司第（dì）四届监事会（huì）在（zài）2024年（nián）能够按照《中华人（rén）民共和国公司法（fǎ）》和《天水岷山机械（xiè）有限责任公司章程》行（háng）使监督（dū）职权，在监督公（gōng）司董（dǒng）事、经理层和管（guǎn）理层按照（zhào）章程依法履行（háng）职责的同时（shí），对公司的（de）日常经营生（shēng）产开展了（le）相关监督（dū）工（gōng）作，维护（hù）了公（gōng）司利益和股东的合法权益。

　　决（jué）议指出（chū），2024年，国家整体经济形势面临外（wài）部压力加大，内部（bù）困难（nán）增（zēng）多，严峻的经济形（xíng）势（shì）和行业形势影响公司主导产品市场需求（qiú）随之（zhī）减少，公（gōng）司生存和发展持续面临严峻挑战和（hé）巨大考验。

　　决议要（yào）求（qiú），公（gōng）司第四届（jiè）董（dǒng）事会面对激烈（liè）的市场（chǎng）竞（jìng）争和（hé）极（jí）其困难的（de）生（shēng）产经营环境，要坚定（dìng）发展自信，积极主动作（zuò）为，勇于挑（tiāo）战时势，迎难而进，强化机制改革，推进（jìn）产品市场开发、技改创新、管理创新，深化强化内部管理，挖潜（qián）资源（yuán）效（xiào）能，加（jiā）强队伍（wǔ）建设等举措，千（qiān）方百（bǎi）计（jì）谋破（pò）局之（zhī）策，汇聚发展（zhǎn）合力，实（shí）施解惑之举（jǔ），为实现公司美好发展新目标而努力奋斗（dòu）。

　　下午16时（shí）20分，会（huì）议各项议（yì）程全（quán）部进行完毕，公司（sī）第四届第二次股东（dōng）会圆满结束（shù）。